在國(guó)家證券市場(chǎng)委員會(huì)(CNMV)就2016年人民銀行的賬戶(hù)檢測(cè)，“ 不規(guī)范行為”管理高的 S，其中包括前總統(tǒng)天使羅恩或前任首席執(zhí)行官佩德羅LARENA，羅伯托·伊格拉和FranciscoGómez。

2018年10月，CNMV通報(bào)了一份文件的開(kāi)頭，該文件針對(duì)Popular，執(zhí)行董事，審計(jì)委員會(huì)成員及其財(cái)務(wù)總監(jiān)的“非常嚴(yán)重”侵權(quán)行為，涉及與年度賬目有關(guān)的“方面”。 2016年，該銀行于2017年4月報(bào)告。

該報(bào)告證明已持有該記錄工作的開(kāi)放由4指令號(hào)何塞·路易斯·卡拉馬的中央法院的持有人，調(diào)查銀行的清算，以及其他違規(guī)行為的擔(dān)憂(yōu)有關(guān)的超過(guò)2.09億的會(huì)計(jì)調(diào)整歐元實(shí)際上達(dá)到了3.87億歐元。

這種差異導(dǎo)致CNMV的結(jié)論是，“合并財(cái)務(wù)信息對(duì)2016年并不代表真正的和其凈值的公允和金融形勢(shì) ”，于是他打開(kāi)一個(gè)文件，以“領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員已經(jīng)提供了CNMV信息在財(cái)務(wù)上受到不準(zhǔn)確或不真實(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)管，或誤導(dǎo)性信息或忽略方面或相關(guān)數(shù)據(jù)“。

該CNMV 認(rèn)為在某些條款的調(diào)整失敗“的某些高級(jí)管理人員的意向性”提出了貸款組合中的風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)為該公司“ 分列更好的監(jiān)管資本真正的某些比例”，沒(méi)有確定的扣除為客戶(hù)提供融資。

具體而言，2016年5月用于收購(gòu)增資股票的資金為2.39億歐元。

制裁文件在處理公開(kāi)刑事訴訟時(shí)暫停處理，不包括整個(gè)董事會(huì)，而是“ 負(fù)責(zé)分析事項(xiàng)的人 ”：前總統(tǒng)ÁngelRon ; 前副總統(tǒng)何塞瑪麗亞阿里亞斯清真寺; 前首席執(zhí)行官Pedro Larena和Roberto Higuera以及前顧問(wèn)Francisco Aparicio和Jorge Oroviogoicochea。

此外，CNMV還發(fā)現(xiàn)了“ 高級(jí)管理層的某些成員的積極參與”，如前財(cái)務(wù)總監(jiān)哈維爾莫雷諾和前任首席執(zhí)行官弗朗西斯科·戈麥斯，“在執(zhí)行非正規(guī)行為方面”。

莫雷諾是誰(shuí)提出的規(guī)定重新分配，以覆蓋要求歐洲央行(ECB)的一個(gè)，和收購(gòu)股份的融資“知道或者至少證據(jù)”，但不檢查這一數(shù)額是從資本中扣除銀行監(jiān)管。

據(jù)該文件稱(chēng)，弗朗西斯科· 戈麥斯( FranciscoGómez)本可以傳遞“口頭指示”，以便為客戶(hù)提供資金，使他們能夠參加2016年的增資。

在2017年十月，法院當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人費(fèi)爾南多·安德魯同意聽(tīng)到一些投訴人民天使Ron和埃米利奧Saracho的總統(tǒng)，他們各自的董事會(huì)，普華永道和審計(jì)合伙人，因涉嫌虛假企業(yè)，行政不公平和盜用等等。

法官，同意開(kāi)放兩個(gè)獨(dú)立的部分，第一個(gè)在2016年的資本，新聞數(shù)據(jù)和信息涉嫌虛假公布后第二個(gè)可能的市場(chǎng)操縱行為，以降低的值行動(dòng)和獲得利益。

一年多以后，被告的陳述正在等待西班牙銀行根據(jù)龐大的文件提供的第一份專(zhuān)家報(bào)告，其中包括有關(guān)薪酬和細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告。