在國家證券市場委員會(CNMV)就2016年人民銀行的賬戶檢測，“ 不規范行為”管理高的 S，其中包括前總統天使羅恩或前任首席執行官佩德羅LARENA，羅伯托·伊格拉和FranciscoGómez。

2018年10月，CNMV通報了一份文件的開頭，該文件針對Popular，執行董事，審計委員會成員及其財務總監的“非常嚴重”侵權行為，涉及與年度賬目有關的“方面”。 2016年，該銀行于2017年4月報告。

該報告證明已持有該記錄工作的開放由4指令號何塞·路易斯·卡拉馬的中央法院的持有人，調查銀行的清算，以及其他違規行為的擔憂有關的超過2.09億的會計調整歐元實際上達到了3.87億歐元。

這種差異導致CNMV的結論是，“合并財務信息對2016年并不代表真正的和其凈值的公允和金融形勢 ”，于是他打開一個文件，以“領導機構和高級管理人員已經提供了CNMV信息在財務上受到不準確或不真實的數據監管，或誤導性信息或忽略方面或相關數據“。

該CNMV 認為在某些條款的調整失敗“的某些高級管理人員的意向性”提出了貸款組合中的風險，并認為該公司“ 分列更好的監管資本真正的某些比例”，沒有確定的扣除為客戶提供融資。

具體而言，2016年5月用于收購增資股票的資金為2.39億歐元。

制裁文件在處理公開刑事訴訟時暫停處理，不包括整個董事會，而是“ 負責分析事項的人 ”：前總統ÁngelRon ; 前副總統何塞瑪麗亞阿里亞斯清真寺; 前首席執行官Pedro Larena和Roberto Higuera以及前顧問Francisco Aparicio和Jorge Oroviogoicochea。

此外，CNMV還發現了“ 高級管理層的某些成員的積極參與”，如前財務總監哈維爾莫雷諾和前任首席執行官弗朗西斯科·戈麥斯，“在執行非正規行為方面”。

莫雷諾是誰提出的規定重新分配，以覆蓋要求歐洲央行(ECB)的一個，和收購股份的融資“知道或者至少證據”，但不檢查這一數額是從資本中扣除銀行監管。

據該文件稱，弗朗西斯科· 戈麥斯( FranciscoGómez)本可以傳遞“口頭指示”，以便為客戶提供資金，使他們能夠參加2016年的增資。

在2017年十月，法院當時的負責人費爾南多·安德魯同意聽到一些投訴人民天使Ron和埃米利奧Saracho的總統，他們各自的董事會，普華永道和審計合伙人，因涉嫌虛假企業，行政不公平和盜用等等。

法官，同意開放兩個獨立的部分，第一個在2016年的資本，新聞數據和信息涉嫌虛假公布后第二個可能的市場操縱行為，以降低的值行動和獲得利益。

一年多以后，被告的陳述正在等待西班牙銀行根據龐大的文件提供的第一份專家報告，其中包括有關薪酬和細節的數據。業務計劃和審計報告。