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客戶通過境外銀行卡發生的大額交易（關于客戶通過境外銀行卡發生的大額交易的簡介）
2022-08-09 03:24:04
編輯：魯婉富
來源：
導讀 大家好，客戶通過境外銀行卡發生的大額交易，關于客戶通過境外銀行卡發生的大額交易的簡介很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！1、可
大家好，客戶通過境外銀行卡發生的大額交易，關于客戶通過境外銀行卡發生的大額交易的簡介很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！
1、可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時。
2、必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。
本文關于客戶通過境外銀行卡發生的大額交易的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。
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