銀行財眼｜廣發銀行被重罰3484.8萬元 12名責任人合計被罰69.5萬元

2023-01-01 16:19:33 編輯：黎琰英來源：

導讀 12月30日央行發布了行政處罰通知，對于廣發銀行進行警告，并且由于廣發銀行違反了9項相關的金融措施，對其進行罰款，罰款金額為3484 8萬元。

12月30日央行發布了行政處罰通知，對于廣發銀行進行警告，并且由于廣發銀行違反了9項相關的金融措施，對其進行罰款，罰款金額為3484.8萬元，除了廣發銀行以外招商銀行和銀聯商務也都被央行進行了處罰，并且三家銀行的處罰金額達到了1.34億元，根據銀行所發布的公告稱廣發銀行，此次主要涉及了9項違法行為主要都是和國家的反洗錢政策有關。

廣發銀行此次違反了人民幣反假有關規定，違反人民幣管理規定占壓財政存款或者資金違反國庫管理其他規定等9項違法措施，同時廣發銀行被處罰的還有12位相關責任人對于廣發銀行信用卡中心電影管理部總經理夏金和廣發銀行信用卡中心電影管理部副總經理顧佳偉，以及信用卡中心決策管理部征信合作處級主任蘇榮華對于廣發銀行違反了信息信用采集以及提供查詢相關管理規定，負有不可推卸的責任。

對4人分別處以了7.5萬元的罰款，合計處罰金額達到了30萬元此次處罰的大多都是廣發銀行信用卡發行中心的管理人員，除此之外，廣發銀行還對于客戶沒有按規定進行身份識別義務和沒有按規定保存客戶身份資料和交易記錄，以及沒有按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，是與身份不明的客戶進行交易，對于上述的人員都被處理了39.5萬元的罰款。

廣發銀行在1988年成立，當時是國內第1批組建的股份制商業銀行，而且廣發銀行在2021年的年度報告中稱，該銀行在2021年就實現了營業收入達到了749.05億元實現凈利潤達到了174.76億元比2020年減少了56.21億元，下降6.98%，此次招商銀行和銀聯商務的違法行為和廣發銀行基本相似，都是對于反洗錢政策執行不到位而被央行進行的處罰。

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