美聯儲和金融犯罪執法網絡主計長辦公室披露了該協議

2019-03-14 14:59:16 編輯：來源：

導讀位于明尼阿波利斯的銀行US Bancorp(USB - Get Report)同意向聯邦當局和監管機構支付6 13億美元，以解決與銀行保密法和反洗錢規則有關的

位于明尼阿波利斯的銀行US Bancorp(USB - Get Report)同意向聯邦當局和監管機構支付6.13億美元，以解決與銀行保密法和反洗錢規則有關的違規行為。

該公司周四在一份聲明中向司法部，貨幣，美聯儲和金融犯罪執法網絡主計長辦公室披露了該協議。該聲明稱，該銀行已經預留了資金來支付這筆款項，因此對其利潤沒有任何增量影響。

監管聯邦特許銀行的貨幣監理辦公室(OCC)在另一份聲明中表示，這些缺陷是2015年對美國銀行美國銀行NA的訂單的主題。

按此順序，該銀行因未能采納和實施一項合規計劃而被引用，該計劃充分涵蓋了所需的“銀行保密法”和反洗錢計劃，原因是“內部控制系統不完善，獨立測試無效，培訓不足”。根據OCC的聲明。

“該銀行的交易監控系統存在系統性缺陷，導致監控差距和大量未報告的可疑活動，”OCC表示。

負責長期董事長理查德戴維斯的美國銀行首席執行官安迪塞切爾在銀行自己的聲明中表示，該公司已經改善了反洗錢控制，流程和員工。

“我們感到遺憾，并對過去的不足承擔責任，”Cecere說。“我們對今天實施的計劃的實力充滿信心。”

周四紐約早盤，US Bancorp的股價變動不大，約為55.30美元。

標簽：金融犯罪執法網絡

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