銀行家們在莫桑比克被指控詐騙20億美元

2019-04-12 17:39:10 編輯：來源：

導讀瑞士信貸周五表示，美國檢察官指控三名前雇員向莫桑比克協調20億美元的狡猾貸款，并承諾與美國調查合作。瑞士第二大銀行在一份聲明中表示，

瑞士信貸周五表示，美國檢察官指控三名前雇員向莫桑比克協調20億美元的狡猾貸款，并承諾與美國調查合作。

瑞士第二大銀行在一份聲明中表示，嫌疑人“試圖將這些活動隱藏起來”，并強調瑞士信貸不是美國司法部起訴的目標。

聲明說：“前雇員努力打敗銀行的內部控制(和)出于個人利益的動機。”

星期四在倫敦被捕的三名嫌疑人已被確認為Andrew Pearse，Surjan Singh和Detelina Subeva。

倫敦威斯敏斯特地方法院已確認他們已被保釋，并正在與美國進行引渡。

根據在紐約布魯克林聯邦法院提起的指控，嫌疑人幫助莫桑比克官員幾年前獲得了20億美元(18億歐元)的貸款，用于海岸保護計劃。

據稱，這些資金遭到各種回扣和賄賂的襲擊。

2005年至2015年擔任莫桑比克財政部長的Manuel Chang上周在南非被捕，并且還在與美國進行引渡。

黎巴嫩商人讓布斯坦被指控幫助協調涉嫌欺詐行為，周三在紐約機場被捕。

'歡迎一步'

在長期任期結束時出現了可疑貸款的細節，并幫助莫桑比克陷入1975年獨立以來最嚴重的金融危機。

截至2017年底，債務飆升至國內生產總值(GDP)的112%，迫使該國暫停償還并引起投資者的不信任。

在政府承認秘密借入20億美元后，包括國際貨幣基金組織和世界銀行在內的捐助者暫停了對貧困國家的援助。

Jubilee Debt活動一直在爭取消除莫桑比克涉嫌欺詐行為所累積的債務，并為逮捕事件喝彩。

該組織在一份聲明中表示，“這是讓莫桑比克債務危機負責人承擔責任的另一個受歡迎的舉措。”

“調查可能會進一步證明這些貸款是如何被用來欺騙莫桑比克人民的。”

該集團還質疑為什么英國法院沒有對三名前瑞士信貸員工采取行動，因為貸款是由該銀行倫敦辦事處提供的。

標簽：銀行家們

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