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事務(wù)監(jiān)控是AML合規(guī)性的關(guān)鍵組成部分
如今，合規(guī)團(tuán)隊(duì)必須以整體方式思考監(jiān)管，并找到管理每天收集的大量交易數(shù)據(jù)的改進(jìn)方法。組織必須遵守反洗錢(AML)規(guī)則，主要目的是檢測(cè)和報(bào)
2019-03-19 17:25:27
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