“了解您的客戶”(KYC)和反洗錢(AML)合規(guī)解決方案的一個(gè)重要部分是交易監(jiān)控 - 旨在實(shí)時(shí)或每天監(jiān)控客戶交易的軟件，以及檢測(cè)隱藏在其中的任何可能的風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)關(guān)系。

為了防止金融犯罪和欺詐行為蔓延，對(duì)可靠的合規(guī)系統(tǒng)的需求變得越來(lái)越迫切，這意味著交易監(jiān)控現(xiàn)在不再是可選的，而是必要的。

AXON使您能夠通過(guò)實(shí)時(shí)跟蹤和報(bào)告關(guān)鍵數(shù)據(jù)來(lái)自動(dòng)化和優(yōu)化您的法規(guī)和合規(guī)性功能。與僅限于對(duì)每個(gè)數(shù)據(jù)源執(zhí)行單獨(dú)檢查的手動(dòng)過(guò)程相比，這在節(jié)省時(shí)間方面提供了主要優(yōu)勢(shì)。

反洗錢交易監(jiān)控解決方案旨在識(shí)別和防止可能導(dǎo)致欺詐，資助恐怖組織和洗錢的任何正在進(jìn)行的交易。通過(guò)使用適當(dāng)?shù)腒YC程序來(lái)收集信息，進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析，然后AXON使用其規(guī)則引擎來(lái)構(gòu)建監(jiān)控交易的方案。這就是AXON實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化和更順暢的事務(wù)監(jiān)控過(guò)程的方式。

AXON通過(guò)從事務(wù)角度分析和分析客戶行為，提供完整的持續(xù)監(jiān)控解決方案。它會(huì)不斷檢查客戶的實(shí)時(shí)情況，以滿足存款或取款門檻的AML要求。此外，支付方法和存款或取款值用于驅(qū)動(dòng)邏輯檢查和KYC系統(tǒng)的相關(guān)觸發(fā)。這為您的合規(guī)團(tuán)隊(duì)提供了一個(gè)單獨(dú)的位置來(lái)管理與整個(gè)客戶群相關(guān)的KYC活動(dòng)的所有數(shù)據(jù)。

AXON還考慮了當(dāng)前KYC狀態(tài)和每個(gè)客戶獲得的文檔級(jí)別，僅在需要時(shí)觸發(fā)通知。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，AXON旨在提醒合規(guī)團(tuán)隊(duì)審核并重新評(píng)估任何潛在風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)這樣做，它可以讓公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)更加放心地遵守合規(guī)流程。通過(guò)訪問監(jiān)視列表和PEP提供諸如受益人監(jiān)控之類的高級(jí)檢查，同時(shí)還可以定制系統(tǒng)以包括驗(yàn)證和各種AML檢查。