PNB報告了Bhushan Power＆Steel超過3,800億盧比的欺詐行為

2019-07-07 12:12:39 編輯：來源：

導讀公共部門貸款機構旁遮普國家銀行7月6日表示，它已發現Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺詐行為超過3800億盧比，并向印度儲備銀行(RBI)報

公共部門貸款機構旁遮普國家銀行7月6日表示，它已發現Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺詐行為超過3800億盧比，并向印度儲備銀行(RBI)報告。

PNB表示，Bhushan Power&Steel Ltd挪用銀行資金并操縱其賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。

“根據法證審計調查結果和CBI提交飛行情報區，對于公司及其董事，指控從銀行系統轉移資金，銀行向RBI報告了3,805.15億盧比的欺詐行為，”旁遮普省國家銀行(PNB)在一份監管??文件中表示。

“據觀察，該公司已挪用銀行資金，操縱賬簿以從財團貸款銀行籌集資金。目前，案件是在NCLT處于提前階段，銀行預計該賬戶將有良好的復蘇，”PNB添加。

PNB表示，根據BPSL賬戶的規定，該銀行已經按照規定的審慎準則作出了1,932.47千萬盧比的準備金。

PNB表示其在Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的國內敞口為3,191.51千萬盧比，迪拜分行的海外風險為4971萬美元(約345.74億盧比)，香港為3851萬美元(約合2.67.90千萬盧比)科。

這家國營銀行在2018年2月報道的鉆石商Nirav Modi的重大金融貪污大約20億美元(約合13,000億盧比)中恢復時報告了一起新的欺詐行為。

據稱Modi從一家PNB的分支機構獲得了來自其他印度銀行的海外信貸的欺詐性承諾書(LoUs)，并且正由CBI和執法理事會以及其他機構進行調查。

標簽： Power＆Steel

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