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“520”送現金花束涉嫌違法：洗錢新手法盯上花店、蛋糕店

2024-05-20 12:28:05 編輯：舒瑪堅來源：

導讀近日，江蘇一家花店的老板茆女士經歷了一樁特殊的訂單，引發了對商戶接單行為的警示。一位陌生顧客下單要求制作一份價值高達52000元的現金...

近日，江蘇一家花店的老板茆女士經歷了一樁特殊的訂單，引發了對商戶接單行為的警示。一位陌生顧客下單要求制作一份價值高達52000元的現金鮮花禮盒，用于向女友求婚。在雙方確認款式和費用后，顧客通過銀行轉賬付款，并要求茆女士幫忙取錢制作禮盒。然而，喜悅瞬間蒙上了陰影，茆女士發現自己的銀行卡被凍結。警方介入調查后確認，茆女士收到的款項實際上是涉嫌詐騙的贓款，案件正在進一步偵辦中。

這并非個案。類似的洗錢手法已在全國多地的花店、蛋糕店等商戶中頻頻出現。湖北襄陽、谷城縣、江西永新縣、陜西榆林等地的商家都曾受到過類似訂單的困擾，銀行卡因涉案而被凍結。這種新型洗錢方式是如何進行的呢？

據辦案民警介紹，詐騙團伙利用網絡平臺或本地人員聯系商戶，以個性化需求的形式下單，將贓款打入商戶銀行賬戶，從而將商戶變成了洗錢幫兇，而這一切多半在商戶不知情的情況下進行。

對此，知名公益律師劉東晨提醒，商戶若在洗錢案件中存在主觀故意，可能構成多項罪名，甚至在情節輕微時也會面臨行政處罰。他建議商戶警惕不合常情的訂單，避免成為洗錢工具。

針對這一情況，警方也提出了相應的防范建議。他們呼吁廣大商戶謹慎接受網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，避免成為詐騙分子洗錢的工具。同時，商戶也應當注意不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，以免遭受不法分子的利用。一旦發現銀行賬戶異常，商戶應及時查明原因并積極配合警方的調查處置工作。

這一系列案例的發生，給商戶們敲響了警鐘。在商業交易中，保持警惕并規范操作至關重要。只有在防范措施得當的情況下，才能有效地杜絕洗錢等不法行為的發生，維護商業環境的健康和穩定。

標簽：洗錢新手，520，現金花