加密貨幣 交易 Binance 于 3月26日宣布，該公司已與IdentityMind合作，后者是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管合規(guī)平臺(tái)，以幫助改善交易所的知識(shí)客戶(hù)(KYC)和反洗錢(qián)(AML)方法流程。在升級(jí)Binance的安全措施時(shí)，交易所及其新合作伙伴希望“促進(jìn)全球金融機(jī)構(gòu)之間的信任。”

IdentityMind提供軟件即服務(wù)，通過(guò)提供使用機(jī)器學(xué)習(xí)和動(dòng)態(tài)建模的AML解決方案來(lái)幫助加密貨幣公司的合規(guī)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，以跟蹤和扼殺可疑用戶(hù)活動(dòng)。此外，IdentityMind的KYC合規(guī)系統(tǒng)允許其用戶(hù)分析數(shù)字身份，使公司能夠進(jìn)行身份證明以防止欺詐，并創(chuàng)建聲譽(yù)分?jǐn)?shù)以更好地評(píng)估公司的風(fēng)險(xiǎn)。

Binance的公告概述了交易所利用IdentityMind的AML和KYC系統(tǒng)加強(qiáng)其合規(guī)能力的計(jì)劃，因?yàn)榻灰姿黾恿擞脩?hù)群，加密市場(chǎng)的普遍增長(zhǎng)繼續(xù)增加新的挑戰(zhàn)。

作為一種交換，Binance在2019年的大部分時(shí)間里都提供了新服務(wù)，旨在為那些有興趣加入密碼圈的人提供服務(wù)。1月下旬，該交易所與支付處理公司Simplex合作，允許用戶(hù)使用Visa或萬(wàn)事達(dá)信用卡或借記卡購(gòu)買(mǎi)比特幣，以太幣，Litecoin和XRP。最近，Binance 推出了 Binance Lite Australia，這是一個(gè)現(xiàn)金到比特幣的平臺(tái)，允許用戶(hù)從澳大利亞1300多家報(bào)攤的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)比特幣。然而，與IdentityMind的合作似乎表明，交易所既有興趣引入新用戶(hù)，也有興趣在他們到達(dá)時(shí)更好地保護(hù)他們。

總的來(lái)說(shuō)，Binance并沒(méi)有因其對(duì)KYC和AML服務(wù)的方法而受到稱(chēng)贊。2018年，Bloomberg 將交易所的KYC政策描述為業(yè)內(nèi)最不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撸⒅赋鲇脩?hù)只需提供電子郵件地址即可開(kāi)立Binance交易賬戶(hù)。然而，IdentityMind合作伙伴關(guān)系是一系列合作中的最新舉措，似乎旨在提高交易所的安全聲譽(yù)。2018年10月，Binance 與 Chainalysis 合作，使用分析公司的“了解您的交易 ”合規(guī)軟件來(lái)監(jiān)控加密貨幣交易實(shí)時(shí)反擊非法活動(dòng)。僅僅一個(gè)月后，在2018年11月，Binance 開(kāi)始與金融風(fēng)險(xiǎn)管理公司Refinitiv合作，為交易所帶來(lái)自動(dòng)化的KYC解決方案。